SÃO PAULO — O Ministério Público de São Paulo (MPSP) e o Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 2 (Deinter-2) deflagraram nesta quinta-feira (10/9) a Operação Retirada contra um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado R$ 200 milhões. A Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros dos investigados nesse mesmo valor.
As apurações começaram depois que traficantes foram presos em flagrante em Campinas com R$ 200 mil em espécie. Documentos recolhidos na ocasião indicaram movimentações financeiras e levaram à identificação do esquema de ocultação de recursos de origem ilícita.
De acordo com o MPSP, o grupo teria ligação com traficantes do interior e da capital paulista. Os investigados utilizavam empresas formais e laranjas para fazer transferências sucessivas em diferentes regiões do país e dar aparência legal ao dinheiro que seria proveniente do tráfico de drogas.
Mandados e apreensões
A Justiça autorizou 31 mandados de busca e apreensão em Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano. Também houve ordens em Curitiba, Sarandi e Umuarama, no Paraná; São João Batista, em Santa Catarina; Rio de Janeiro e Niterói, no estado do Rio de Janeiro; e Goiânia, em Goiás.
Até o início da manhã, as equipes haviam encontrado R$ 5 mil em espécie, diversos dispositivos eletrônicos e comprovantes de depósitos. Os documentos indicariam movimentações financeiras intensas entre os alvos e outras empresas.
